审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》,

2019-09-12 作者:公司文化   |   浏览(175)

上周五,东莞市锐源仪器股份有限公司召开了第一届董事会第八次会议。

近日,上海仪电电子股份有限公司召开了第八届二十四次董事会,会议审议并表决了16项议案。

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近日,上海仪电电子股份有限公司在上海顺利召开2013年年度股东大会,公司股东和股东代理人以现场投票表决方式,审议通过13项议案。

会议审议了《关于更换大信会计师事务所为公司审计机构的议案》,根据该议案,公司董事会提名大信会计师事务所为公司2014 年度的审 计机构,为公司提供财务报表审计、资产验证以及其他相关服务,聘用期一年。公司将从股东大会审议通过之日起不再续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司。

会议审议并通过了公司2013年度董事会工作报告,并提交2013年年度股东大会审议;会议审议并通过了公司2013年度报告全文及摘要,并提交2013年年度股东大会审议;会议审议并通过了公司2013年度财务工作报告,并提交2013年年度股东大会审议;会议审议并通过了公司2013年度利润分配预案,并提交2013年年度股东大会审议。

证券代码:601858 证券简称:中国科传 公告编号:2019-018

审议通过的议案具体如下:

此外,还审议了《关于提请召开公司2014 年第一次临时股东大会的议案》,公司拟于2014 年3 月17 日召开2014 年第一次临时股东大会,审议相关议案。

根据公司2013年度利润分配预案显示,公司2013年实现营业收入113,838万元,本年度合并会计报表实现归属于母公司所有者的净利润11,407万元。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

《公司2013年度董事会工作报告》

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此外,会议还审议并通过了关于董事会换届选举的预案,关于公司独立董事津贴标准的预案,关于公司成立市场营销部的议案,关于2013年度日常关联交易执行情况及审议2014年度日常关联交易预计的预案,关于与上海仪电电子有限公司签订托管协议暨关联交易的议案,关于支付立信会计师事务所2013年度审计报酬的预案,关于续聘立信会计师事务所的预案,关于续聘立信会计师事务所的预案,关于购买由银行发行的理财产品的预案,关于向上海银行申请银行授信额度的议案,关于聘任公司2014年度内控审计机构的预案,这些议案都将提交2013年年度股东大会审议。

中国科技出版传媒股份有限公司于2019年6月28日召开公司第三届董事会第七次会议以及第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。公司拟聘用天职国际会计师事务所为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下:

《公司2013年度监事会工作报告》

另外,会议还审议了公司2013年度内部控制评价报告的议案和关于召开公司2013年年度股东大会的通知的议案。

一、原会计师事务所概况

《公司2013年度报告全文及摘要》

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公司原会计师事务所为大信会计师事务所,已连续多年为公司提供审计服务,大信在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量,切实履行了审计机构应尽职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司对大信多年来付出的辛勤工作表示衷心的感谢。

《公司2013年度财务工作报告》

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